? 協(xié)鑫集成科技股份有限公司關于召開2017年第二次臨時股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、召集人：本公司董事會。
2、本公司董事會認為：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。
本次股東大會的召開已經公司第四屆董事會第四次會議審議通過。
3、會議召開日期和時間
(1)現(xiàn)場會議召開時間為：2017年2月8日下午14:00時
(2)網絡投票時間：2017年2月7日至2017年2月8日，其中通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2017年2月8日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為2017年2月7日15:00至2017年2月8日15:00的任意時間。
4、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網絡投票方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網投票系統(tǒng)行使表決權。同一股東只能選擇現(xiàn)場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。
5、出席對象：
(1)截至2017年2月3日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師。
6、會議地點：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號會議室(協(xié)鑫能源中心)
二、會議審議事項
1、審議《關于公司董事長調整暨增補董事的議案》。
上述議案已經公司董事會審議通過，將對中小投資者的表決單獨計票。
議案的具體內容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上的相關公告。
三、會議登記方法
1、登記時間：2017年2月4日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
2、登記方式：
(1)個人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。
(2)法人股東持深圳證券代碼卡、法人營業(yè)執(zhí)照復印件(須加蓋公司公章)、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。
(3)委托代理人必須持有股東深圳證券代碼卡、股東簽署或蓋章的授權委托書、股東營業(yè)執(zhí)照復印件(須加蓋公司公章)或本人身份證、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。
(4)異地股東可憑以上有關證件采取傳真或信函方式登記,請在上述會議登記時間結束前送達公司，并電話確認。
3、登記地點：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號(協(xié)鑫能源中心)
4、會議聯(lián)系方式：
會議聯(lián)系人：王軍、許曉明
聯(lián)系電話：0512-69832889
傳真：0512-69832875
聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號(協(xié)鑫能源中心)
郵編：215125
5、注意事項：
(1)出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
(2)股東大會工作人員將于會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權的股份總數(shù)之前，終止會議登記，請出席會議的股東提前到場。
(3)與會代表在參會期間的交通、通訊、食宿費用自理。
四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會公司向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)參加投票
(一)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：362506。
2、投票簡稱：協(xié)鑫投票。
3、投票時間：2017年2月8日的交易時間，即9:30~11:30 和13:00~15:00。
4、通過交易系統(tǒng)進行網絡投票的操作程序：
(1)進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
(2)在“委托價格”項目填報本次臨時股東大會的申報價格：1.00元代表議案一。具體如下表：
(3)在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。表決意見種類對應的申報股數(shù)：
(4)對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
(5)不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所系統(tǒng)作自動撤單處理。
(6)如需查詢投票結果，請于投票當日下午18：00以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
(二)通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年2月7日下午15：00，結束時間為2017年2月8日下午15：00。
2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
股東獲取身份認證的具體流程：
(1)申請服務密碼的流程
登陸網址的密碼服務專區(qū)注冊;填寫“姓名”、“證券賬戶號”等相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗碼。
(2)激活服務密碼
股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。該服務密碼通過交易系統(tǒng)激活成功后的5分鐘后可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。
(1)登錄，在“上市公司股東大會列表”選擇“協(xié)鑫集成科技股份有限公司2017年第二次臨時股東大會投票”。
(2)進入后點擊“投票登陸”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”;已申領數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登陸。
(3)進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網頁提示進行相應操作。
(4)確認并發(fā)送投票結果。
(三)網絡投票其他注意事項
1、網絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權。
特此公告
協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會
二〇一七年一月十八日
附件1：
授 權 委 托 書
茲全權委托___________先生(女士)代表我單位(個人)，出席協(xié)鑫集成科技股份有限公司2017年第二次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。
委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結束
委托人姓名或名稱(簽章)：
委托人身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼)：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬戶：
受托人簽名：
受托人身份證號：
委托日期：
附注：
1.如欲投票同意提案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”;如欲投票反對提案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”;如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
2.授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。
協(xié)鑫集成科技股份有限公司關于
公司董事長調整暨增補董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
協(xié)鑫集成科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 因戰(zhàn)略部署需要，公司董事長舒樺先生辭去董事長職務，董事王東先生辭去董事職務，辭職后舒樺先生將繼續(xù)在上市公司擔任總經理及董事職務，王東先生不在上市公司繼續(xù)任職。舒樺先生及王東先生在擔任公司董事長及董事期間勤勉盡責，公司董事會對舒樺先生及王東先生在公司發(fā)展和董事會規(guī)范運作等方面所做出的貢獻表示衷心感謝!
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經股東單位推薦，并經董事會提名委員會審核通過，董事會提名公司實際控制人朱共山先生(簡歷見附件)為第四屆董事會董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。本次董事變更完成后，公司董事會擬選舉朱共山先生為公司董事長。
公司第四屆董事會成員中，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，具體內容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上的相關公告。
特此公告。
協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會
二〇一七年一月十八日
簡歷情況：
朱共山先生：1958年2月出生，中國國籍，擁有香港永久居留權。協(xié)鑫集團創(chuàng)始人、董事長，保利協(xié)鑫能源控股有限公司董事局主席及執(zhí)行董事。
朱共山先生主修電氣自動化專業(yè)，持有工商管理博士學位。同時，朱共山先生擔任第十二屆全國政協(xié)委員, 2016年榮膺“中國能源年度人物”、“全球創(chuàng)新領袖”，2015年榮獲“十大經濟年度人物”、“全球新能源杰出貢獻人物”獎，2014年獲得“綠色中國——杰出環(huán)保領軍人物”獎，2009年被英國《星期日泰晤士報》譽為“改變未來的中國十大風云人物”之一。
朱共山先生還擔任全球太陽能理事會主席、美國可再生能源理事會會員、亞洲光伏產業(yè)協(xié)會主席、中國富強基金會董事會副主席、中國電機工程學會熱電專業(yè)委員會副主任、中國僑商投資企業(yè)協(xié)會副會長、中國產業(yè)海外發(fā)展和規(guī)劃協(xié)會副會長、南京大學第四屆校董會名譽董事長、香港浸會大學基金會榮譽主席、中國資源綜合利用協(xié)會可再生能源專業(yè)委員會副主任委員、英國王儲慈善基金會中國副理事長、非洲糧食基金永久名譽主席等職務。
朱共山先生為公司實際控制人，通過江蘇協(xié)鑫能源有限公司及上海其印投資管理有限公司合計持有本公司50.59%股份。朱共山先生個人信用記錄良好，不存在違反國家法律法規(guī)關于董事、監(jiān)事及高級管理人員任職資格規(guī)定的行為，符合《公司法》等相關法律關于上市公司董事、監(jiān)事及高級管理人員任職資格的規(guī)定。
協(xié)鑫集成科技股份有限公司
第四屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
協(xié)鑫集成科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四次會議于2017年1月10日以電子郵件及電話方式通知全體董事，并于2017年1月18日以現(xiàn)場與通訊相結合的方式在公司會議室召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長主持，會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關規(guī)定，合法有效。經與會董事審議，通過如下決議：
一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于公司董事長調整暨增補董事的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議;
獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，具體內容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上的相關公告。
二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于提請召開公司2017年第二次臨時股東大會的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，公司董事會擬定于2017年2月8日(星期三)在公司會議室召開2017年第二次臨時股東大會。
具體內容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上的相關公告。
特此公告。
協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會
二〇一七年一月十八日
